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美国政府推动加密货币监管,打击勒索软件|海外政策

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水草 水草 2021-04-29 14:00

导语 创头条编译  据知情人士透露,面对勒索软件的泛滥,美国政府和行业官员正在紧盯加密货币监管,将其视为打击这一祸害的关键。 就在一周前,美国司法部成立了一个勒索软件工作组,成员包括美国联邦调查局和美国特勤局代表,以及主要科技和安全公司代表。全...

创头条编译  据知情人士透露,面对勒索软件的泛滥,美国政府和行业官员正在紧盯加密货币监管,将其视为打击这一祸害的关键。

就在一周前,美国司法部成立了一个勒索软件工作组,成员包括美国联邦调查局和美国特勤局代表,以及主要科技和安全公司代表。全球各地的中央银行监管机构和金融犯罪调查人员也正在讨论是否以及如何监管加密货币。

在周四(4月29日)的一份报告中,这个工作组预计将呼吁更加积极地追踪比特币和其他加密货币。尽管在过去一年投资者对加密货币的接受度越来越高,但是加密货币仍然是勒索软件运营商和其他犯罪分子的命脉,让这些人在世界上大部分地区面临极小的起诉风险。

工作组的两名成员在本周写道,去年勒索软件犯罪团伙收取了近3.5亿美元勒索金,相比2019年增长三倍。公司、政府机构、医院和学校系统都是勒索软件团伙的受害者,美国官员表示有些团伙与朝鲜、俄罗斯等国家关系友好。

美国安全和技术研究所首席执行官、勒索软件工作组负责人菲利普·赖纳(Philip Reiner)表示:“还可以做很多工作去限制对这些令人惊叹的技术的滥用。”

据消息人士透露,这个由公私部门人员构成的专家小组提出的监管建议(其中一些需要国会采取行动)主要旨在消除加密货币交易的匿名性。如果得以实施,这些规则可能会打击一些人对加密货币的热情,这些人将加密货币视为躲避国家货币政策和政府对个人金融活动监督的避难所。目前,加密货币总价值已超过1万亿美元。

工作组将建议采取一些措施,例如将“了解您的客户”规定扩展到货币兑换;对加密货币处理机构实施更严格的许可要求;将洗钱规则扩展到自助货币兑换机等设施。

它还呼吁在美国司法部内建立一个特殊的专家团队,以促进加密货币扣押,目前这一过程充满了后勤和法律方面的挑战。

其中一些想法与美国金融犯罪执法网络(FinCEN))提出的建议一致,例如将披露规则扩展至价值超过10,000美元的交易。

美国联邦调查人员表示,注册帐户的提议对于识别毒品走私者、人口贩子、恐怖分子以及勒索软件团体特别有用。

对于这些新的政策提议,美国国土安全部一位高级官员表示:“这原本是一个完全匿名的世界,但是在某个时候,你必须放弃某些东西以确保每个人的安全。”

政府已经在使用区块链分类账(上面记录了所有的比特币交易)提出一些指控。上周,美国当局在洛杉矶逮捕了一名男子,指控他通过一项结合了多个加密货币钱包交易的服务,洗钱超过3亿美元,这项服务可以掩盖谁在向谁付款。

美国法警服务的记录显示,去年美国扣押了超过1.5亿美元的加密资产,这些资产被放到拍卖会上公开出售。上周,美国法警服务与总部位于加州的交易所BitGo签署了一项450万美元的交易,让BitGo持有和出售更多被没收的加密货币。

编译:邓桂华。创头条(Ctoutiao.com)独家稿件,转载请注明链接及出处。邮箱:dengguihua@ctoutiao.com

原文——EXCLUSIVE Government, industry push bitcoin regulation to fight ransomware scourge | Reuters

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