思达派

注册 | 登录

近千万罚单!重庆钱宝因十项违法行为被罚

新闻

水草 水草 2021-02-24 21:00

导语 创头条消息   2月24日,央行重庆营业管理部公示一则行政处罚信息显示,重庆市钱宝科技服务有限公司(下称“重庆钱宝...

近千万罚单!重庆钱宝因十项违法行为被罚

创头条消息   2月24日,央行重庆营业管理部公示一则行政处罚信息显示,重庆市钱宝科技服务有限公司(下称“重庆钱宝”)因10项违规行为,被央行给予警告,并处868万元罚款,同时包括法定代表人在内的5名高管也被予以重罚。

根据行政处罚决定书渝银处罚公示〔2021〕4号显示,重庆钱宝存在十宗违法行为:1.未落实加强特约商户管理的相关规定;2.未按规定进行收单银行结算账户管理;3.未按规定办理相关备案手续;4.未按规定公开披露相关事项;5.未确保交易信息在支付全流程中的一致性;6.未按规定办理相关变更事项;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料;9.未按规定报送可疑交易报告;10.开立假名匿名账户。

据了解,重庆钱宝是专业从事融合支付业务的高科技金融服务企业,提供跨境电商外汇兑换支付、互联网支付和POS收单服务,拥有央行颁发的“互联网支付”和“银行卡收单”双牌照,是国家外管总局首批的跨境电商外汇支付业务试点单位,也是国内首批通过Visa QSP资质的第三方支付公司。

此次重庆钱宝被罚已不是首次,但却是至今收到的最大一张巨额罚单。据界面新闻不完全统计,刚刚过去的2020年是支付行业罚单“大年”,央行对支付机构共开出罚单68张,包括1张亿元级罚单、5张千万元级罚单,涉及银盈通、开联通、商银信、瑞银信、新浪支付和嘉联支付。

查看原文 >>

思达派(Startup-Partner.com)是创业成长合伙人,专注投资人和创业者的创业干货分享。想分享创业干货?发邮件至 tougao@ctoutiao.com,我们会第一时间与你联系。

用户评论

我

游客

社交账号登录:

发表

创头条 创业干货分享

关注创头条,收听和分享“创业干货”

携手创头条,为您提供专业的初创企业营销推广服务

相关阅读

X
×

社交账号登录

×

请激活账号

为了能正常使用思达派的评论、编辑功能及以后陆续为用户提供的其他产品,请激活账号。

您的注册邮箱: 修改

重新发送激活邮件 进入我的邮箱

如果您没有收到激活邮件,请注意检查垃圾箱。